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Requisitos mínimos
Compliance
AMLFT.
Descripción
Empresa en continuo crecimiento busca un Analista Financiero con más de 3 años de experiencia en áreas de TCF y fraude y promover los valores de SGEF.
Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de conducta de SG.
Contribuir y completar el ejercicio de Evaluación de Riesgos demandado por el Grupo.
Identificar y analizar nuevas leyes y regulaciones relevantes para el negocio.
Actualizar y redactar políticas y procedimientos internos de cumplimiento relacionados con el Cumplimiento y garantizar que el personal relevante esté suficientemente capacitado para cumplirlos.
Envío de recordatorios y seguimiento de seguimiento a gerentes y directores para la realización de supervisión permanente, Riesgo Operacional, disfunciones…
Extracción de datos y suministro de información para completar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.
RGPD
Actualizar y redactar políticas y procedimientos de cumplimiento interno relacionados.
Analizar, investigar, auditar, controlar en relación con la política de protección de datos
Informar, educar y difundir una cultura de «privacidad»
Supervisión Permanente
Ajustar nuevos controles relacionados con nuevos procesos y organización.
Apoyar la finalización de los controles asignados y revisar la calidad de los controles realizados.
Contribuir y proporcionar información para las auditorías internas, incluido el seguimiento del plan de acción.
Antilavado de dinero y otros factores de riesgo
Revisar y analizar alertas sobre transacciones de riesgos generados desde los sistemas internos.
Realicé la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos de SG, entendiendo la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisando la documentación, evaluando la calificación ALD analizando problemas de riesgo y cumplimiento relacionados con la estructura del acuerdo.
Diseñé y presenté archivos a Business Line & Group para una investigación avanzada mediante la documentación de los hallazgos.
Soporte y asesoramiento de la herramienta KERALA para garantizar que la plataforma cumpla con los requisitos legales locales y se implementen los controles necesarios.
Participar en el análisis y reporte de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
Mantener el conocimiento de las regulaciones, reglas y tendencias contra el lavado de dinero y brindar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el lavado de dinero y cuestiones de embargos y sanciones.
Seguimiento y actualización de Procedimientos ALD para SGEF LOCAL en línea con instrucciones de SGEF y SG
Proyecto estable con formación continua
Cómo postular y aumentar tus opciones
Para esta oferta de empleo, prepara tu currículum (CV) actualizado y revisa que tu perfil profesional encaje con los requisitos y funciones del puesto. Al solicitar la vacante, adapta tu candidatura con 4–6 puntos de experiencia o tareas relacionadas (aunque sean prácticas, formación o trabajos puntuales).
Indica con claridad tu disponibilidad: jornada completa o media jornada, turnos o turnos rotativos e incorporación inmediata si aplica. Si se menciona el tipo de contrato (indefinido o temporal) y el sueldo o salario orientativo, tenlo en cuenta al postular.
Puedes crear CV, hacer CV online o actualizar CV usando una plantilla de CV o modelo de CV si lo necesitas. Después, envía, sube o adjunta el CV junto con una carta de presentación breve de 5–6 líneas. Si tienes cursos, certificados o carnets (por ejemplo, carnet de carretillero o manipulador de alimentos cuando corresponda), inclúyelos. Antes de la entrevista de trabajo, repasa consejos de entrevista y preguntas típicas del sector para presentar tu candidatura con seguridad.
- CV claro y fácil de leer, con lo más importante arriba (experiencia, funciones y logros).
- Disponibilidad definida: jornada, turnos, fines de semana e incorporación.
- Contacto revisado y documentación lista para enviar la candidatura.
Más información
- Localidad Madrid
- Sueldo Salario no disponible USD Salario no disponible Mes
- Años de experiencia De 3 a 5 años
- Titulacion académica Diplomado
- Nº de vacantes 1
- Jornada Completa
- Nombre de empresa Sensu de Servicios y Desarrollos, S.L.