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Requisitos mínimos
Compliance
AMLFT.
Descripción
Empresa en continuo crecimiento busca un Analista Financiero con más de 3 años de experiencia en áreas de TCF y fraude y promover los valores de SGEF.
Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de conducta de SG.
Contribuir y completar el ejercicio de Evaluación de Riesgos demandado por el Grupo.
Identificar y analizar nuevas leyes y regulaciones relevantes para el negocio.
Actualizar y redactar políticas y procedimientos internos de cumplimiento relacionados con el Cumplimiento y garantizar que el personal relevante esté suficientemente capacitado para cumplirlos.
Envío de recordatorios y seguimiento de seguimiento a gerentes y directores para la realización de supervisión permanente, Riesgo Operacional, disfunciones…
Extracción de datos y suministro de información para completar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.
RGPD
Actualizar y redactar políticas y procedimientos de cumplimiento interno relacionados.
Analizar, investigar, auditar, controlar en relación con la política de protección de datos
Informar, educar y difundir una cultura de «privacidad»
Supervisión Permanente
Ajustar nuevos controles relacionados con nuevos procesos y organización.
Apoyar la finalización de los controles asignados y revisar la calidad de los controles realizados.
Contribuir y proporcionar información para las auditorías internas, incluido el seguimiento del plan de acción.
Antilavado de dinero y otros factores de riesgo
Revisar y analizar alertas sobre transacciones de riesgos generados desde los sistemas internos.
Realicé la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos de SG, entendiendo la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisando la documentación, evaluando la calificación ALD analizando problemas de riesgo y cumplimiento relacionados con la estructura del acuerdo.
Diseñé y presenté archivos a Business Line & Group para una investigación avanzada mediante la documentación de los hallazgos.
Soporte y asesoramiento de la herramienta KERALA para garantizar que la plataforma cumpla con los requisitos legales locales y se implementen los controles necesarios.
Participar en el análisis y reporte de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
Mantener el conocimiento de las regulaciones, reglas y tendencias contra el lavado de dinero y brindar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el lavado de dinero y cuestiones de embargos y sanciones.
Seguimiento y actualización de Procedimientos ALD para SGEF LOCAL en línea con instrucciones de SGEF y SG
Proyecto estable con formación continua
Orientación rápida para impulsar tu candidatura — Área: Finanzas y banca — Zona: Madrid (Madrid)
Este trabajo puede ser el comienzo de algo grande para ti
Más allá del contrato, este tipo de empleo suma experiencia real, amplía tu red y te acerca a nuevas oportunidades. Si buscas avanzar paso a paso, aquí puedes construir un perfil sólido y visible.
Tu papel dentro del equipo en Finanzas y banca
- Contribuir al ritmo del día a día con criterio y responsabilidad.
- Colaborar con otras áreas para que todo fluya sin fricciones.
- Seguir procedimientos claros y aportar orden en cada tarea.
- Registrar avances y aprender de cada iteración.
Lo que puedes ganar con este tipo de puesto
- Experiencia tangible y competencias transferibles.
- Rutinas profesionales que multiplican tu empleabilidad.
- Acompañamiento inicial para asentarte con confianza.
- Itinerario de crecimiento ligado a tu rendimiento.
Consejo rápido: ajusta tu CV a la oferta y coloca primero lo más relevante. Si ya has trabajado en Finanzas y banca, añade logros medibles y herramientas que dominas.
¿Podrías encajar aquí?
- Te manejas bien con rutinas y priorización.
- Comunicas de forma clara y respetuosa.
- Te motiva aprender y mejorar cada semana.
- Tienes disponibilidad real en Madrid.
Cómo destacar al postular
- Incluye ejemplos concretos de tareas que dominas.
- Menciona cursos, carnés o certificaciones recientes.
- Indica fechas de incorporación y horarios posibles.
- Cuida la ortografía y la estructura: fácil de leer, fácil de decir “sí”.
Próximo paso
Si este rol encaja contigo, da el paso con decisión. Cada candidatura bien presentada aumenta tus opciones ahora y abre puertas mañana.
Más información
- Localidad Madrid
- Sueldo Salario no disponible EUR Salario no disponible Mes
- Años de experiencia De 3 a 5 años
- Titulacion académica Diplomado
- Nº de vacantes 1
- Jornada Completa
- Nombre de empresa Sensu de Servicios y Desarrollos, S.L.